Operação contra fraudes prende empresários e senador na Itália

As forças de segurança e a cúpula da DIA (Direção Nacional Antimáfia) da Itália informaram hoje (24) que foram emitidos 56 mandados de prisão preventiva depois de uma investigação sobre lavagem de dinheiro e reutilização de capital proveniente de fraudes fiscais.

O executivo Silvio Scaglia, ex-presidente da empresa de telefonia Fastweb, e o senador Nicola Di Girolamo, do partido Povo da Liberdade (PDL, governista), estão entre os presos.

As forças de segurança executam as ordens de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e reutilização de fundos ilegais adquiridos por um esquema de fraude fiscal, informaram as autoridades à imprensa em Roma.

A autorização para a prisão de Di Girolamo foi enviada ao Senado, esclareceu a mesma fonte.

Telefones fantasmas

Uma nota emitida pela Divisão de Operações Especiais da Polícia Financeira italiana especificou que os capitais ilegais reciclados provinham de operações fictícias de compra e venda de serviços de interconexão telefônica internacional, por um valor total que supera os 2 bilhões de euros.

Segundo o comunicado, alguns suspeitos foram enquadrados pela medida restritiva emitida pela Justiça de Roma a pedido da Procuradoria Distrital Antimáfia de Luxemburgo, Estados Unidos e Reino Unido. Segundo os investigadores, a estrutura transnacional identificada pelas forças de segurança “reciclava” centenas de milhões de euros mediante uma rede de sociedades constituídas principalmente na Itália, mas também no exterior.

Também estão sendo investigados altos funcionários e gerentes das empresas Telecom Italia, Sparkle e Fastweb, acusados de emitir falsas faturas sobre serviços telefônicos e telemáticos inexistentes entre 2003 e 2006.

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